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TIME:2022-08-18 02:48:42 | 来源:ballbet贝博网站app 作者:BB贝博登录

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人Kenneth Macpherson(柯明思)先生及会计机构负责人(会计主管人员)李直先生声明:保证本季度报告中财务报告的线 主要会计数据及财务指标

  三季度公司业绩下滑的主要原因系公司销售策略调整, 并自第三季度起控量稳价所致。第四季度公司将优化营销管理组织架构,进一步加强品牌建设和市场管控,保持水井坊价格体系稳定。

  (1)本公司于2009年6月30日以通讯表决方式召开六届董事会2009年第一次临时会议(会议决议公告详见2009年7月1日《中国证券报》第C10版、《上海证券报》第C19版、《证券时报》第D10版),会议审议通过的三项决议实施进展情况如下:

  第一项决议:同意本公司控股95%的四川全兴酒业有限公司以自筹资金2,100万元收购成都蜀鑫酒业有限公司位于蒲江县大塘镇大塘分厂的用于基础酒酿造和制曲生产设施设备为主的有效资产。

  第二项决议:同意全兴酒业自筹17,433,000.00元人民币,在大塘分厂西侧新征工业用地193,700平方米(使用年限50年),与大塘分厂资产统一规划布局、分期分批实施建设。

  第三项决议:同意公司自筹26,700,000.00元人民币,在红光镇成都现代工业港北拓展区征工业用地361.50亩,用于公司生产设施设备的搬迁和规划中的物流配送、营销中心等项目的建设。

  (2)本公司于2010年3月1日接第一大股东四川成都全兴集团有限公司("全兴集团")书面通知,告之:Diageo Highlands Holding B.V. ("DHHBV")与其合资伙伴成都盈盛投资控股有限公司("盈盛")于2010年3月1日签订了股权转让协议, DHHBV同意受让盈盛所持全兴集团4%的股权("股权转让")。如股权转让经过相关部门批准得以完成,DHHBV将持有全兴集团53%的股权,并将间接控制全兴集团现时持有的本公司39.71%的股权,从而触发要约收购义务。该股权转让事宜需经过相关部门批准,且由于股权转让导致上市公司实际控制人变化而触发的要约收购义务亦需要履行相应程序;因此,本次股权转让及要约收购都存在较大不确定性。目前上述事宜还在审批过程中。

  (3)本公司控股子公司成都兴千业房地产开发公司于2009年10月29日与成都市温江区交通局签订了《温江区向阳路北延线B段片区综合开发合同终止协议》。根据该《终止协议》,温江区交通局应向兴千业公司总计偿付16100万元。截止2010年6月30日《终止协议》约定的最后付款期限,温江区交通局尚有11300万元的协议债款未付。兴千业公司已取得成都市温江区交通局盖章确认的企业询证函和催账资料,并提请律师事务所及律师对该笔应收款项的收回可能性进行专业判断并出具了法律意见书。目前,兴千业公司正在全力催收此笔款项。

  四川成都全兴集团有限公司在股权分置改革中所做出的特殊承诺除以下事项尚在履行期间外,其余承诺均已履行:

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定执行现金分红政策,本报告期内公司未进行现金分红。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川水井坊股份有限公司六届董事会于2010年10月26日在公司会议室召开2010年第四次会议。会议召开通知于2010年10月15日发出,以书面方式通知了全体董事。会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。会议由董事长黄建勇先生主持,会议经认真审议、依法表决,通过了如下决议:

  因工作变动,Ken McGuire(可恩)先生辞去公司副总经理职务。根据公司经营发展需要,以及董事会提名委员会对提名人选资格审查意见,决定聘任Brian Barcazk(中文译名:布莱恩,简历见附件1)先生为公司副总经理。(公司独立董事就此项议案发表独立意见,详见附件2)

  Brian Barcazk(布莱恩),男,50岁,国籍:美国,美国威士康星大学机械工程学士学位。曾任帝亚吉欧全球供应系统英国和爱尔兰技术总监、帝亚吉欧美国供应高级副总裁、帝亚吉欧北美供应高级副总裁。现任四川成都全兴集团有限公司董事。

  本人作为四川水井坊股份有限公司六届董事会独立董事,根据《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求,在本人所了解的事实范围内,就下列事项发表如下意见:

  四川水井坊股份有限公司六届董事会2010年第四次会议聘任的副总经理人选提名符合有关规定、提名程序合法有效,该人员符合有关任职条件,同意聘任。